兰州佛慈制药股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告-股票频道

  贴纸法典:002644 贴纸缩写:福基制药业(002644),股本权益)公报编号:2013-010

  第五届董事会宁愿举行或参加会议成功实现的事公报

  公司及全部的董事抵押鉴定合格、诚实和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性颁发宣言或伟大人物小姐。

  兰州佛慈制药业股份限定的公司(以下缩写“公司”)第五届董事会宁愿举行或参加会议于2013年3月19日午后14:现场举行或参加会议体现为00,举行或参加会议由全部的董事分歧推举bet36体育在线医疗传唤和掌管。举行或参加会议圆形的于2013年3月12日以写信和电子邮件体现发送。,电话制造使无效。举行或参加会议应由11名董事列席。,11名董事的实践列席保持健康。11名董事应在举行或参加会议上开票。,11名实践开票董事。公司中西部及东部各州的县议会全部的分子、特等凑合着活下去层列席举行或参加会议。举行或参加会议是停飞公司条例聚集的。、公司条例、董事举行或参加会议事程序及顾虑法度、法规的规则,作出的成功实现的事是合法和无效的。

  经列席举行或参加会议的董事完全的议论后,举行或参加会议细想并经过了如次提议,并作出了成功实现的事:

  一、细想和经过第五届神的选择主席的钞票

  公司第五届董事会神的选择bet36体育在线医疗占领公司第五届董事会董事长,任期三年,自本董事会经过之日起(见附件)。

  决议成功实现的事:11张协议票,投票反对0票,弃权0票。

  二、细想和经过就事业结合的提议

  停飞公司条例、股票上市的公司管理指导、公司条例和规章的顾虑规则,董事会神的选择如次董事为P的分子。:

  战术手续费由bet36体育在线医疗、Sun Yu医疗、商彭鹏医疗、史延平医疗(孤独董事)、宋华举止文雅且有教养的女子(孤独董事)由五名董事结合。,时髦的bet36体育在线医疗为前进物资供应所。

  审计手续费由蔡增富医疗枪弹。、袁立赵举止文雅且有教养的女子(孤独董事)、史金星医疗(孤独董事)由三名董事结合。,时髦的,袁立赵举止文雅且有教养的女子占领主席。。

  物资供应所会手续费由bet36体育在线医疗、宋华举止文雅且有教养的女子(孤独董事)、史金星医疗(孤独董事)由三名董事结合。,时髦的,史金星医疗是董事长。。

  薪酬与评价手续费由郑宝清举止文雅且有教养的女子结合。、宋华举止文雅且有教养的女子(孤独董事)、袁立赵举止文雅且有教养的女子(孤独董事)由三名董事结合。,时髦的,宋华举止文雅且有教养的女子占领主席。。

  越过手续费物资供应所任期三年,自本董事会经过之日起(见附件)。

  决议成功实现的事:11张协议票,投票反对0票,弃权0票。

  三、细想经过《就衔接处死监督者的钞票》

  公司董事长物资供应所会,董事会物资供应所会手续费的审计,协议持续物资供应所会朱荣书医疗为公司处死监督者。,任期三年,与公司第五届董事会同步性(见附件四)。

  决议成功实现的事:11张协议票,投票反对0票,弃权0票。

  公司孤独董事颁发了孤独反对。。。,详见见报于2013年3月20日巨潮信息网()的《就衔接公司特等凑合着活下去行政任务的的孤独反对》。

  四、细想经过《就衔接公司副处死监督者的若干反对》、财务总监支票

  公司处死监督者物资供应所会,董事会物资供应所会手续费的审计,协议持续物资供应所会商彭鹏医疗、郑宝清举止文雅且有教养的女子、Sun Yu医疗、蔡增付医疗、马德琳医疗是公司的副处死监督者。;协议持续衔接郑宝清举止文雅且有教养的女子占领公司财务总监。前述的行政任务的的任期为三年。,与公司第五届董事会同时聚集(见附件F)。详细开票成功实现的事如次:

  物资供应所会商彭鹏医疗的决议成功实现的事:11张协议票,投票反对0票,弃权0票。

  衔接郑宝清举止文雅且有教养的女子的决议成功实现的事:11张协议票,投票反对0票,弃权0票。

  衔接Sun Yu医疗的决议成功实现的事:11张协议票,投票反对0票,弃权0票。

  衔接蔡增付医疗的决议成功实现的事:11张协议票,投票反对0票,弃权0票。

  马德平医疗物资供应所会开票成功实现的事:11张协议票,投票反对0票,弃权0票。

  公司孤独董事颁发了孤独反对。。。,详见见报于2013年3月20日巨潮信息网()的《就衔接公司特等凑合着活下去行政任务的的孤独反对》。

  五、细想和经过就物资供应所会D董事会书记、贴纸代表汇票

  公司董事长物资供应所会,董事会物资供应所会手续费的审计,协议持续衔接Sun Yu医疗占领董事会书记并兼任贴纸事务代表,任期三年,自董事会细想经过之日起(简历见附件)。

  Sun Yu医疗联系信息为:

  接触:甘肃省兰州市城关区洞天福地街68号

  电话制造:0931-8362318

  副本:0931-8368945

  信箱:sunyu7112@

  决议成功实现的事:11张协议票,投票反对0票,弃权0票。

  公司孤独董事颁发了孤独反对。。。,详见见报于2013年3月20日巨潮信息网()的《就衔接公司特等凑合着活下去行政任务的的孤独反对》。

  六、细想和经过就租用校长的法案。

  经董事会审计手续费物资供应所会,协议持续物资供应所会胡宝林医疗为在内地审计负责人。,任期三年,自董事会细想经过之日起(简历见附件)。

  决议成功实现的事:11张协议票,投票反对0票,弃权0票。

  备查提出:公司第五届董事会宁愿举行或参加会议成功实现的事。

  格外地圆形的

  兰州洞天福地制药业限定的董事会

  2013年3月20日

  附件:

  互插行政任务的简历

  1、bet36体育在线医疗简历

  bet36体育在线,男,1956年生,奇纳国籍,无境外庇护权,中共党员,工商凑合着活下去硕士(MBA),特等经济师,甘肃省雷德克罗斯物资供应所。1984年至2006年,兰州思茅厂历任车间前进、厂长助手、副厂长、厂长。2006年6月到这点为止,兰州洞天福地制药业厂党委书记、厂长。2006年6月到这点为止,任公司董事长。

  非刑柱公司股本权益,兰州洞天福地制药业厂党委书记、厂长,与公司实践把持人没顾虑系。。未受到奇纳证监会等顾虑部门和深圳贴纸交易所的处分。

  2、朱荣书医疗简历

  朱荣书,男,1955年生,奇纳国籍,无境外庇护权,中共党员,学会本科学历,特等技师,执业药师。兼任奇纳传统奇纳协会理事,奇纳药物协会甘肃看守小屋常务理事、兰州支流副董事长,甘肃省工程会诊专家手续费物资供应所。兰州子公司质检工程处历任科长、副厂长、研究任务实验室所长。2000年5月到这点为止任公司董事、处死监督者。

  非刑柱公司股本权益,与本公司及其刑柱同伙无关系相干a。未受到奇纳证监会等顾虑部门和深圳贴纸交易所的处分。

  3、商彭鹏医疗简历

  商彭鹏,男,1962年生,奇纳国籍,无境外庇护权,中共党员,学会本科学历,特等技师,执业药师。甘肃省药物协会常务理事。历任兰州洞天福地制药业生孩子工程处科长、厂长助手、副厂长。2000年5月到这点为止任公司董事、副处死监督者。

  非刑柱公司股本权益,与本公司及其刑柱同伙无关系相干a。未受到奇纳证监会等顾虑部门和深圳贴纸交易所的处分。

  4、郑宝清举止文雅且有教养的女子简历

  郑宝清,女,1953年生,奇纳国籍,无境外庇护权,中共党员,学会专科学校学历,会计职业人员。他还占领甘肃省官价协会理事。。兰州洞天福地制药业厂历任财务科长、厂长助手、副厂长。2000年5月到这点为止任公司董事、副处死监督者、财务总监。

  非刑柱公司股本权益,与本公司及其刑柱同伙无关系相干a。未受到奇纳证监会等顾虑部门和深圳贴纸交易所的处分。

  5、Sun Yu医疗简历

  孙裕,男,1971年生,奇纳国籍,无境外庇护权,中共党员,学会本科学历,技师。历任药品生孩子大多凑合着活下去普遍的车间前进、国际贸易部监督者、营销中央副处死监督者、营销中央处死监督者、处死监督者助手、全欧洲分等级当归丸药状的品招收规划指导者。2009年11月到这点为止任公司董事、副处死监督者、董事会书记。Sun Yu医疗已售得董秘资格证明书。

  非刑柱公司股本权益,与本公司及其刑柱同伙无关系相干a。未受到奇纳证监会等顾虑部门和深圳贴纸交易所的处分。

  6、蔡增付医疗简历

  蔡盛福,男,1957年生,奇纳国籍,无境外庇护权,中共党员,学会专科学校学历,特等政理技师。历任兰州洞天福地药厂党务副前进、失望公司监督者、处死监督者助手。2000年5月到这点为止任公司副处死监督者,2009年6月到这点为止任公司董事。

  非刑柱公司股本权益,与本公司及其刑柱同伙无关系相干a。未受到奇纳证监会等顾虑部门和深圳贴纸交易所的处分。

  7、杨重庆医疗简历

  杨重庆青,男,1953年生,奇纳国籍,无境外庇护权,中共党员,专科学校学历,政工师。兰州市高栏县黑石川乡历任副省长、兰州市高栏县民政局局长。教区牧师甘肃兰杰制瓶限定的公司董事长。。2009年6月到这点为止任公司董事。

  非刑柱公司股本权益,与本公司及其刑柱同伙无关系相干a。未受到奇纳证监会等顾虑部门和深圳贴纸交易所的处分。

  8、史延平医疗简历

  石延平,男,汉族,1965年生,奇纳国籍,无境外庇护权,中共党员,博士后度数。奇纳科学院100个条做淫媒者,甘肃省科学与技术特聘专家,甘肃省领硬挺着才。奇纳科学院兰州两人间的关系物理研究任务实验室副主任,甘肃省自然地医学医用生物学前进,西北部特点种植资源两人间的关系医用生物学前进。

  非刑柱公司股本权益,与本公司及其刑柱同伙无关系相干a。未受到奇纳证监会等顾虑部门和深圳贴纸交易所的处分。

  9、宋华举止文雅且有教养的女子简历

  宋华,女,汉族,1964年生,奇纳国籍,无境外庇护权,中共党员,研究生的学历,兼任教授。1991年卒业于兰州经济研究所,1985年7月在兰州商业专科学校教。2002年6月至2007年5月任海龙科学与技术(现方大碳精棒)孤独董事,2003年5月至2009年6月任祁连山(600720),孤独董事,敦煌种子产业2011年6月(600354),孤独董事。

  非刑柱公司股本权益,与本公司及其刑柱同伙无关系相干a。未受到奇纳证监会等顾虑部门和深圳贴纸交易所的处分。

  10、袁立赵举止文雅且有教养的女子简历

  袁立赵,女,汉族,1959年生,奇纳国籍,无境外庇护权,中共党员,学会专科学校学历,招收会计职业人员、特等会计职业人员。1981年10月到这点为止在兰州学会财务处任务,历任科长、处长。

  非刑柱公司股本权益,与本公司及其刑柱同伙无关系相干a。未受到奇纳证监会等顾虑部门和深圳贴纸交易所的处分。

  11、史金星医疗简历

  石金星,男,汉族,1956年生,奇纳国籍,无境外庇护权,中共党员,研究生的学历。1983年卒业于西北部政法学会法度专业、法学尚未交配的幼雄兽,1985年卒业于兰州学会经济法专业、法学硕士。1998年5月到这点为止在甘肃金志成糖衣陷阱任务,教区牧师办公室前进。2005年6月至2011年6月敦煌种业孤独董事;从2007年7月到这点为止,他一直是独身毛派的神(000779),孤独董事。

  非刑柱公司股本权益,与本公司及其刑柱同伙无关系相干a。未受到奇纳证监会等顾虑部门和深圳贴纸交易所的处分。

  12、马平医疗简历

  马德平,男,1964年生,奇纳国籍,无境外庇护权,中共党员,学会本科学历,特等技师,执业药师。甘肃省大多协会兼任处死理事,甘肃两人间的关系会色谱学会成员。兰州洞天福地制药业厂历任副厂长,大多部副监督者、监督者,研究任务实验室所长。2000年5月到这点为止任公司副处死监督者。

  非刑柱公司股本权益,与本公司及其刑柱同伙无关系相干a。未受到奇纳证监会等顾虑部门和深圳贴纸交易所的处分。

  13、胡宝林医疗简历

  虎宝,男,1959年生,奇纳国籍,无境外庇护权,中共党员,学会专科学校学历,会计职业人员。洞天福地制药业厂财务处会计职业,公司金融融资部副监督者。2010年8月到这点为止,任审计监察部辅助。。

  非刑柱公司股本权益,与本公司及其刑柱同伙无关系相干a。未受到奇纳证监会等顾虑部门和深圳贴纸交易所的处分。

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